Blockchain · Analisi dei flussi · Su licenza

CryptoFlow

Da un indirizzo all'exchange: il percorso del denaro, ricostruito e documentato.

CryptoFlow è la piattaforma di analisi delle transazioni Bitcoin che usiamo nelle consulenze tecniche. Si parte da un indirizzo o da una transazione: CryptoFlow risale all'origine dei fondi e ne segue la destinazione, passaggio dopo passaggio, fino agli exchange e ai servizi dove il denaro viene cambiato o depositato.

Il risultato è un grafo dei flussi e una relazione tecnica in italiano, pronta da allegare a una denuncia o a una consulenza.

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Cosa fa

Indagine automaticaInserisci un indirizzo o l'identificativo di una transazione: CryptoFlow raccoglie i movimenti e costruisce il quadro.

Da dove, verso doveRisale all'origine dei fondi e segue la loro destinazione finale, fermandosi sugli exchange e sui servizi riconosciuti.

Schemi di occultamentoRiconosce le tecniche più usate per far perdere le tracce: catene di piccoli passaggi, divisioni e riunioni dei fondi.

Grafo interattivoIndirizzi e transazioni come una mappa da esplorare, la stessa che finisce nella relazione.

Relazione tecnicaUn documento strutturato in italiano, con il grafo, l'elenco delle transazioni e gli allegati: tutti i dati e l'elenco degli indirizzi.

Assistente IAAiuta a scrivere le conclusioni adattandole a chi le legge: giudice, pubblico ministero, avvocato, polizia giudiziaria. Può girare in locale.

Il metodo

Ogni passaggio della ricostruzione è una transazione pubblica, che chiunque può verificare sulla blockchain. Quando CryptoFlow attribuisce più indirizzi allo stesso soggetto, si tratta di una stima: la relazione indica su quali regole si basa, perché il giudice e la controparte possano valutarla.

A chi serve

A consulenti tecnici e periti che lavorano su truffe e riciclaggio in criptovalute.
A procure e forze dell'ordine, per individuare gli exchange a cui chiedere informazioni e sequestri.
Ad avvocati delle vittime, insieme al nostro servizio di analisi.

Una ricostruzione dei flussi è un'indicazione investigativa: per un uso in giudizio va accompagnata da una consulenza tecnica.

Disponibilità

Per macOS (Intel e Apple Silicon) e per Linux, integrato in Geck.O.S. Rete supportata: Bitcoin. Distribuito su licenza a professionisti e organizzazioni.

CryptoFlow · GECKOS di Simone Bonifazi · Software distribuito su licenza

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