BlockChain Analysis
Pecunia non olet, sed vestigia relinquit.
“Il denaro non ha odore, ma lascia tracce.”
Le transazioni in criptovaluta sono pubbliche e permanenti: restano scritte per sempre sulla blockchain. Ma per trasformarle in un elemento utile in un procedimento bisogna saperle leggere, ricostruire il percorso del denaro e capire dove si può intervenire.
Truffe di investimento, estorsioni ransomware, riciclaggio: il denaro passa da un indirizzo all'altro, si divide, si riunisce. Quasi sempre, prima o poi, arriva a un exchange, la piattaforma dove le criptovalute si cambiano in euro. L'exchange è obbligato a identificare i suoi clienti: è lì che l'autorità giudiziaria può chiedere chi c'è dietro un indirizzo e chiedere il blocco dei fondi.
Gli strumenti
CryptoFlow
Parte da un indirizzo o da una transazione e ricostruisce da dove arrivano i fondi e dove vanno, fino agli exchange. Riconosce gli schemi usati per nasconderli e prepara la relazione tecnica con il grafo dei flussi.
Per consulenti tecnici, procure, forze dell'ordine · su licenza
OnChain Lens In arrivo
App per iPhone e iPad. Da un indirizzo Bitcoin stima quali altri indirizzi appartengono probabilmente allo stesso portafoglio e segue i movimenti, direttamente dal telefono.
Per professionisti e appassionati · presto sull'App Store
Il libro
Il valore probatorio della blockchain
Come una traccia sulla blockchain diventa prova nel processo penale, e come si tracciano, sequestrano e confiscano le cripto-attività coinvolte nei reati. Il libro nasce dalla tesi di laurea in giurisprudenza e dal lavoro di chi questi strumenti li ha costruiti e usati in indagine. È aggiornato al quadro del 2026: MiCA, Pacchetto AML con la nuova autorità AMLA, Travel Rule, DAC8.
È scritto come un ponte: perché il magistrato capisca cosa fa il perito, e il perito sappia cosa serve al magistrato.
- Il valore probatorio della blockchain e la catena di custodia digitale
- Sequestro probatorio, preventivo e conservativo delle criptovalute
- Tracciamento dei flussi, OSINT responsabile e cooperazione internazionale
- Confisca diretta e per equivalente: cosa insegna la Cassazione
- Il «caso M.R.» nelle sentenze n. 1760/2025 e n. 20740/2026
- Casi di studio, box operativi e un decalogo per il professionista
Per magistrati, avvocati penalisti, polizia giudiziaria, consulenti tecnici, compliance. Non servono competenze tecniche avanzate.
La copertina completa, con la quarta di copertina.
Come lavoriamo
Hai subito una truffa in criptovalute? Il tempo conta: prima si individua l'exchange, più è probabile che i fondi siano ancora lì.